Ville di lusso per riciclare denaro, due indagati

Nel corso di un blitz, la Guardia di Finanza di Perugia ha effettuato un maxi sequestro di oltre 8 milioni di euro tra Umbria e Sardegna. Secondo le accuse, l’associazione a delinquere avrebbe commesso vari reati, tra cui autoriciclaggio di denaro e reati tributari.

Gli indagati e i beni sequestrati

Due sono gli indagati: un imprenditore abruzzese ed un avvocato sardo. 15 ville con piscina, un resort esclusivo dell’Ogliastra, beni immobili, quote societarie, 2 auto di grossa cilindrata e disponibilità finanziarie è ciò che i militari hanno sequestrato in forma preventiva.

Le contestazioni riguardano reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74/2000, associazione per delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio. Secondo gli inquirenti “le risorse illecite provento dei reati tributari costituite da alcune società continentali, venivano incassate direttamente oppure confluivano nei conti correnti, per poi essere reimpiegati nella società“.